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Translation of "Acte préparatoire au blanchiment d'argent " (French → English) :

TERMINOLOGY
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infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

S'agissant des règlements relatifs au blanchiment d'argent, dont j'ai parlé tout à l'heure, la Proceeds of Crime Act et la Terrorism Act sont tous les deux accompagnés de règlements d'application qui permettent d'incorporer à la législation britannique les directives de l'Union européenne en matière de blanchiment d'argent.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

On money laundering regulations, which I mentioned earlier, both the Proceeds of Crime Act and the Terrorism Act are supplemented by secondary legislation in the form of the money laundering regulations, which implement aspects of the EU money laundering directives into U.K. law.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

Le Tribunal considère que le Conseil n’a pas établi ni même soutenu qu’un individu puisse être qualifié, au regard du droit pénal tunisien, de « responsable de détournement de fonds publics » (ou d’associé d’un des responsables de tels actes) pour la seule raison qu’il fait l’objet d’une « enquête judiciaire » pour des faits de « blanchiment d’argent ».

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-04-01]

The General Court considers that the Council has not established or even maintained that an individual may be described, under Tunisian criminal law, as being ‘responsible for misappropriation of State funds’ (or as being associated with one of those responsible for such acts) merely because he is subject to a ‘judicial investigation’ for ‘money-laundering’ offences.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-04-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2014-04-01]

21. préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fr ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-14]

21. Calls for cooperation among national regulatory bodies to be considerably expanded, giving them a sufficient remit, with the Commission as coordinator, to develop common standards and take joint action against online gambling operators which operate without the required national licence; states that, in particular as a means of identifying blacklisted gamblers and combating money laundering, betting fraud and other organised crime, national standalone solutions are not successful; in this context; considers the establishment of a regulator with suitable powers in each Member State to be a necessary step towards more effective regu ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-11-14]

À cet égard, nous renvoyons à la recommandation n 26, point b), du Programme d'action relatif à la criminalité organisée, selon laquelle il convient de rendre l'incrimination de blanchiment aussi générale que possible, ainsi qu'au programme de la présidence autrichienne du Conseil, où l'on peut lire (dans le chapitre "Justice et affaires intérieures") que l'Autriche engagera instamment tous les États membres à reconnaître tous les délits graves comme des actes précurseurs du blanchiment de l'argent ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-11-05]

Reference can be made in that connection to Recommendation No 26b of the action plan to combat organised crime, in accordance with which the criminalising of laundering of the proceeds of crime should be made as general as possible, and to the Austrian Council Presidency's programme, the justice and home affairs chapter of which states that 'Austria will also be urging all Member States to recognise all serious crimes as predicate crimes for money laundering' (Amendment 5).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-11-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1998-11-05]

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Nous souhaitons que la disposition soit supprimée pour la simple raison que ce mode de réglementation atypique n'est pas un facteur de clarté et qu'il est beaucoup plus censé de traiter les actes précurseurs du blanchiment de l'argent d'une manière uniforme et complète dans un acte juridique propre.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-11-05]

That this provision should nevertheless be deleted from the proposal is justified only by the fact that such a particularistic approach to law-making does little to provide a clear overall picture, and it will be much more appropriate for actions preparatory to money laundering to be uniformly and transparently specified in a separate legal instrument.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-11-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1998-11-05]

Il importe d'approuver fondamentalement l'objectif juridique qui consiste à ranger les comportements définis dans la proposition comme des actes précurseurs du blanchiment de l'argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-11-05]

It is intended that the types of behaviour referred to in the proposal should be capable of being cited as actions preliminary to money laundering; that underlying legal objective is fundamentally supported.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-11-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1998-11-05]

Le blanchiment d'argent, c'est-à-dire le recyclage de l'argent «sale» de la criminalité en des actifs dont on ne peut facilement retrouver les origines illégales, n'est considéré comme un acte criminel au Canada que depuis 1988.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2001-02-21]

Money laundering, the process by which " dirty money'' from criminal activities is converted into assets that cannot be easily traced back to their illegal origins, did not become a crime in Canada until 1988.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2001-02-21]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2001-02-21]

- la liste des actes constitutifs de blanchiment d'argent devrait être uniformisée à l'échelon de l'Union européenne et comprendre les délits graves contre les biens;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1997-10-28]

- the catalogue of previous money-laundering offences should be standardized throughout the EU and should include serious forms of property crime;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1997-10-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1997-10-28]

Il contient une définition détaillée de la responsabilité des personnes morales pour des actes de fraude, corruption active ou blanchiment d'argent ainsi qu'une disposition prévoyant la possibilité de confisquer le produit de ces actes illicites.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

It contains a detailed definition of the liability of legal persons for fraud, active corruption or money laundering, and a provision enabling the proceeds from these offences to be confiscated.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

Cet acte étend le mandat d'Europol au blanchiment d'argent, quelque soit la nature de l'infraction primaire.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

This act extends Europol's mandate to cover money-laundering, irrespective of the nature of the predicate offence.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

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Date index: 2021-03-13