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Traduction de «Déclaration d'opérations douteuses » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

déclaration d'opérations douteuses

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

reporting of suspicious transactions

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

opération douteuse | transaction suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

régime de déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide [ régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

system for mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

déclaration d'assurance | déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes | DAS [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

statement of assurance | statement of assurance as to the reliability of the accounts and the legality and regularity of the underlying transactions | DAS [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres | règlement sur les opérations de financement sur titres

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Regulation (EU) 2015/2365 on transparency of securities financing transactions and of reuse | Securities Financing Transactions and Reuse Regulation | Securities Financing Transactions Regulation | SFTR [Abbr.] | SFTR Regulation [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Nous recevons plusieurs types de déclarations qui sont autorisées par la loi : déclarations d'opérations douteuses, y compris les tentatives d'opérations douteuses; déclarations d'opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus; déclarations de déboursements des casinos; déclarations de télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus; et déclarations de biens ayant appartenu à un groupe terroriste.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

We receive several categories of reports as authorized by the law: suspicious transaction reports, including attempted suspicious transactions; large cash transaction reports of $10,000 or more; casino disbursement reports; reports of international electronic fund transfers of $10,000 or more; and terrorist property reports.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

Voici quelques-unes seulement des mesures préventives prises par les banques canadiennes: le droit de refuser des opérations financières que l'on soupçonne être des produits de la criminalité, comme le définit le Code criminel; l'exigence de faire signer une déclaration de la provenance des fonds aux clients qui effectuent des opérations financières de 10 000 $ ou plus; l'exigence que les employés de banque déclarent toutes les opérations financières qu'ils jugent douteuses ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

Just a few of the preventative measures taken by Canadian banks include: the right to refuse financial transactions suspected of being proceeds of crime as defined by the Criminal Code; a requirement that a declaration of source of funds be signed by customers for financial transactions involving $10,000 or more; a requirement for bank employees to report any financial transactions that are judged to be suspicious, regardless of the amount; the placement of a senior bank officer in every branch, known as the designated officer, to ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-02]

Aux termes de la loi, nous sommes autorisés à recevoir des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste, des déclarations d'opérations douteuses et de tentatives d'opérations douteuses, des déclarations d'opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus, des déclarations relatives aux déboursements de casinos et des déclarations de télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2011-03-07]

We are required by law to receive terrorist property reports, suspicious transaction reports, or STRs, and reports of attempted suspicious transactions, large cash transaction reports of $10,000 or more, or LCTRs, casino disbursement reports, and reports of international electronic funds transfers, or EFTs, of $10,000 or more.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2011-03-07]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2011-03-07]

Nous sommes autorisés, en vertu de notre loi, à recevoir des déclarations d'opérations douteuses et de tentatives d'opérations douteuses, des déclarations d'opérations importantes en espèces de plus de 10 000 $, des déclarations de déboursements de casinos et des déclarations de télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2010-04-14]

We are authorized by law to receive suspicious transaction reports and reports of attempted suspicious transactions, large cash transaction reports of $10,000 or more, casino disbursement reports and reports of international electronic funds transfers of $10,000 or more.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2010-04-14]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2010-04-14]

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Nous sommes autorisés, en vertu de la loi, à recevoir des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste, des déclarations d'opérations douteuses et de tentatives d'opérations douteuses, des déclarations d'opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus, des déclarations de déboursement de casinos et des déclarations de télévirement internationaux de 10 000 $ ou plus.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

We are authorized by law to receive terrorist property reports, suspicious transaction reports, or STRs, and reports of attempted suspicious transactions. We receive large cash transaction reports of $10,000 or more, or LCTRs.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

D'autres ont cherché : communication communication de relations d'affaires suspectes communication de transactions suspectes déclaration d'assurance déclaration d'opérations douteuses déclaration d'opérations suspectes déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux déclaration obligatoire des opérations suspectes opération douteuse signalement obligatoire des transactions suspectes signalisation obligatoire des transactions suspectes transaction suspecte Déclaration d'opérations douteuses

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Déclaration d'opérations douteuses ->

Date index: 2023-01-07