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Translation of "transaction d'origine suspecte " (French → English) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below

transaction d'origine suspecte

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

laundry-based transaction

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction report | STR [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

régime de déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide [ régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

system for mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

transaction suspecte | transaction douteuse

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Mécanisme européen d'échange d'informations sur les transactions suspectes

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

European system for the exchange of information on suspicious transactions

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

opération douteuse | transaction suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Cette initiative vise la mise en place d'un mécanisme d'information mutuelle, par exemple dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux, sur les transactions suspectes présentant un caractère communautaire [28] en vue d'élargir le potentiel d'intelligence et d'information sur les activités illégales d'origine.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-07-16]

[27] This initiative seeks to establish a mechanism for mutual information, for example with regard to money laundering, on suspect transactions that have a Community dimension, [28] with a view to increasing the potential for intelligence and information on the original illegal activities.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-07-16]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-07-16]

Nous souhaiterions un élargissement de la définition de « renseignements désignés » de manière à ce que nous puissions avoir accès à des informations additionnelles du CANAFE relativement à l'origine de leurs motifs raisonnables de croire qu'une transaction peut être jugée suspecte.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

We would like to seek a broadening of this information and the definition of ``designated information'' so we can access additional information from FINTRAC in relation to what constitutes their reasonable grounds to believe that a transaction is labelled suspicious.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

Others have searched : communication communication de relations d'affaires suspectes communication de transactions suspectes déclaration d'opérations suspectes déclaration de soupçon déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux déclaration de transaction suspecte déclaration obligatoire des opérations suspectes opération douteuse rapport sur les activités suspectes rapport sur les transactions suspectes signalement de transaction financière suspecte signalement obligatoire des transactions suspectes signalisation obligatoire des transactions suspectes transaction d'origine suspecte transaction douteuse transaction suspecte

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transaction d'origine suspecte ->

Date index: 2021-04-27