Projet visant à établir dans l’UE des normes communes minimales relatives à la formation en matière d’enquêtes financières La Commission a créé, en partenariat avec les quatre fédérations du secteur du crédit européen, une base de données électroniques comportant l’ensemble des données relatives aux personnes, groupes et entités auxquels l’Union européenne a infligé des sanctions financières Achèvement d’une étude exploratoire sur la capacité des institutions et instruments juridiques de l’UE à répondre au problème des prête-noms/organisations de façade et à infliger des sanctions aux dirigeants d’organisations terroristes
Project to design common minimum financial investigation training standards in EU The Commission, in partnership with the four European credit sector federations established an electronic database containing all relevant data concerning persons, groups and entities which are subject to European Union financial sanctions Completion of a scoping study on the capacity of EU institutions and legal instruments to respond to the problem of aliases/front organisations and to apply sanctions against leaders of terrorist organisations
