une étude de faisabilité relative à la mise en place d'une base de données sur les transactions en espèces qui pourrait être consultée par les autorités policières et judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

a study on the feasibility of Member States' establishing a database of currency exchange transactions which could be accessed by police and judicial authorities in money-laundering investigations.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

les services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l’annexe I, point 4 de la directive 2013/36/UE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Payment services involving processing of cash and foreign exchange transactions, within the meaning of point 4 of Annex I to Directive 2013/36/EU.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2017-12-31]

Bien sûr, cela peut comprendre une grosse transaction en espèces ou un transfert de fonds électronique si, en plus de la signaler de manière routinière et systématique, la banque pense aussi que la transaction est douteuse.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Of course, that could include a large cash transaction or an electronic funds transfer if, in addition to reporting it routinely and systematically, the bank also believed that it was suspicious.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

Je ne voulais pas parler de système de rapport systémiques, de virements télégraphiques ou de grosses transactions en espèces.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

I was not referring to systemic reporting, wire transfers and large cash transactions.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

Une attention particulière devrait être prêtée à la fourniture d'autres aménagements susceptibles d'être importants pour chaque espèce, que les oiseaux soient hébergés à l'intérieur ou à l'extérieur Ces aménagements comprennent les bassins d'eau peu profonde avec végétation pour les canards non plongeurs, le gazon pour les oies et les bassins plus profonds avec grosses pierres pour les espèces dont l'habitat naturel se situe le long de côtes rocheuses.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-06-17]

Serious consideration should be given to supplying other features of the habitat that are likely to be important to each species whether birds are housed indoors or outdoors. This includes shallow water with vegetation for dabbling ducks, turf for geese and deeper water with large stones for species whose natural habitat is along rocky coastlines.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-06-17]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2007-06-17]

* Base de données sur les transactions en espèces: il convient d'examiner la faisabilité et l'utilité de la mise en place, par les États membres, d'une base de données informatique sur les transactions en espèces supérieures à un certain montant, qui pourrait être consultée par les autorités policières et judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment, dans le respect de la législation sur la protection des données [30].

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

* Database of currency transactions: consideration should be given to the feasibility and need for Member States to establish an electronic database of currency exchange transactions above a specified amount to be accessed by police and judicial authorities in money laundering investigations, subject to data protection requirements. [30]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-09-10]

Elles couvriront la déclaration des transferts de fonds électroniques, des grosses transactions en espèces et les transferts de devises transfrontaliers. Ces contraintes de déclaration prendront effet début 2002.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

Those regulations include the governing the reporting of electronic funds transfers, large cash transactions and cross-border currency movements These reporting requirements will come into effect early in 2002.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

On parle de grosses transactions en espèces quand plus de 10 000 $ sont échangés. Mais sachez que chaque fois qu'un agent immobilier reçoit des fonds, il doit consigner l'échange dans un rapport.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

The large cash transaction is for anything above $10,000, but any time a realtor receives funds, they have to fill out a receipt-of-funds report.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML]

Je crois qu'on a essayé de viser les entreprises qui font de grosses transactions en espèces, et c'est l'évidence, à l'exception des institutions financières.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

I think what you have been trying to do is deal with businesses that deal in cash, which is the obvious way, with the exception being financial institutions.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML]

D'autres ont cherché : inverser transaction autre qu'en espèce opération en espèces transaction en espèce transaction en espèces une grosse transaction en espèces

datacenter (12): www.wordscope.ca (v4.0.br)

une grosse transaction en espèces ->

Date index: 2022-04-22