Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!

Traduction de «Authorities responsible for combating money laundering » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

authorities responsible for combating money laundering

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordinance of the Federal Gaming Board of 12 June 2007 on the Diligence of Casinos in Combating Money Laundering | Anti-FGB-Money Laundering Ordinance [ AMLO-FGB ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu du 12 juin 2007 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent [ OBA CFMJ ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Eurasian Group | Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Groupe Eurasie | Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | GEA [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Report of the Auditor General of Canada to the House of Commons. Chapter 2, Implementation of the National Initiative to Combat Money Laundering

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes. Chapitre 2, La mise en œuvre de l'Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d'argent

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

combating money laundering

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment de capitaux | lutte antiblanchiment

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering/combating the financing of terrorism | AML/CFT

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Your committee, which was authorized by the Senate on Tuesday, January 31, 2012 to undertake a review of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (S.C. 2000, c. 17), pursuant to section 72 of the said Act, now tables its final report entitled: Follow the Money: Is Canada Making Progress In Combatting Money Laundering and Terrorist Financing?

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat le mardi 31 janvier 2012 à examiner la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), conformément à l'article 72 de cette loi, dépose maintenant son rapport final intitulé : Suivre l'argent à la trace : le Canada progresse-t-il dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes?

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Whereas the Directive makes reference to “the authorities responsible for combating money laundering” to which reports of suspicious operations must be made; whereas in the case of independent lawyers and to take proper account of the professional duty of discretion owed by the lawyer to his client Member States should be allowed to nominate the bar association or other lawyers" professional organisation as the responsible authority; whereas the rules governing the treatment of such reports and their possible onward transmission to the police or judicial authorities and in general the appropriate forms of co-operation between the bar a ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

considérant que la directive fait référence aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux” à qui doivent être adressées les déclarations de transactions suspectes; que, dans le cas des avocats indépendants et en vue de tenir dûment compte de l'obligation de discrétion professionnelle qui lie l'avocat à son client , les États membres doivent avoir la possibilité de désigner comme autorités responsables le barreau ou tout autre ordre professionnel des avocats; qu'il revient aux États membres de déterminer l ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-07-04]

Whereas the Directive makes reference to “the authorities responsible for combating money laundering” to which reports of suspicious operations must be made; whereas in the case of independent lawyers or law firms or members of regulated legal professions, in order to take proper account of lawyers' professional secrecy and client confidentiality, Member States may designate the bar association or self-regulatory body of the profession concerned, subject to the approval of that association or body, as the authority responsible for cooperation with the other authorities responsible for combating money laundering so that lawyers' professi ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

considérant que la directive fait référence aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux” à qui doivent être adressées les déclarations de transactions suspectes; que, dans le cas des avocats indépendants, ou des cabinets juridiques ou des membres de professions juridiques réglementées, et en vue de tenir dûment compte de l'obligation des avocats de préserver le secret professionnel et la confidentialité de leurs clients, les États membres peuvent désigner comme autorités responsables le barreau ou l'orga ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-07-04]

(3) In the case of the notaries and independent legal professionals referred to in point 5 of Article 2a, Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed of the facts referred to in paragraph 1(a) and in such case shall lay down the appropriate forms of cooperation between that body and the authorities responsible for combating money laundering.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1999-11-14]

3. Dans le cas des notaires et des professions juridiques indépendantes mentionnées à l'article 2 bis, point 5), les États membres peuvent désigner un organe d'autorégulation approprié de la profession concernée comme l'autorité à informer des faits visés au paragraphe 1, point a) et, dans ce cas, sont tenus de prévoir les formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1999-11-14]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1999-11-14]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

Additional measures to combat money laundering related to terrorism were introduced in 2002 when this act was renamed the Proceeds of Crime (Money Laundering and Terrorist Financing) Act (1100) Hon. Mauril Bélanger (Deputy Leader of the Government in the House of Commons, Minister responsible for Official Languages, Minister responsible for Democratic Reform and Associate Minis ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2005-03-09]

D'autres mesures contre le blanchiment d'argent lié au terrorisme ont été présentées en 2002 lorsque cette loi est devenue la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (1100) L'hon. Mauril Bélanger (leader adjoint du gouvernement à la Chambre des communes, ministre responsable des langues officielles, ministre responsable de la réforme démocratique et ministre associé de la Défense nationale, Lib.): Madame la Présidente, j'invoque le Règlement.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2005-03-09]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2005-03-09]

The institutions must also examine with special care transactions suspected of involving money laundering and pass on to the authorities responsible for combating money laundering in the Member State in which the institution is situated any information which may constitute evidence of money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

Par ailleurs, les institutions financières doivent contrôler très attentivement les transactions suspectes de blanchiment de capitaux et informer les autorités de lutte contre le blanchiment de capitaux de l'État membre où elles ont leur siège de tous faits pouvant dénoter l'existence d'un blanchiment de capitaux.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1996-06-05]

If proceedings are instituted against a suspected money launderer, the institutions must provide the necessary information to the authorities responsible for combating money laundering, and must follow the instructions of the authorities with regard to the carrying out of transactions.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

Si une procédure est engagée, les institutions communiquent aux autorités compétentes les renseignements nécessaires et suivent les consignes de ces autorités pour l'exécution et la liquidation de leurs transactions financières.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1996-06-05]

National authorities which have a statutory duty to supervise credit and financial institutions also have a duty to inform the authorities responsible for combating money laundering if, in the course of their work, they discover facts which could constitute evidence of money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

Sont également soumises à l'obligation de communication aux autorités compétentes pour la lutte contre le blanchiment des capitaux les autorités nationales qui exercent légalement la surveillance des établissements de crédit et des institutions financières, lorsque ces autorités de surveillance rencontrent, dans le cadre de leurs activités, des faits pouvant laisser conclure à l'existence d'un blanchiment de capitaux.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1996-06-05]

The legislation also ensures that Canada can meet its responsibilities both as a founding member of the Financial Action Task Force on Money Laundering — an organization dedicated to developing and promoting policies to combat money laundering throughout the world — and as a member of the G8, to cooperate in the international fight against money laundering.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2000-10-16]

La nouvelle mesure législative aidera le Canada à s'acquitter de ses responsabilités comme membre fondateur du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, organisme voué à l'élaboration et à la promotion de politiques visant à lutter contre le blanchiment de l'argent à l'échelle internationale, et comme membre du G-8, en collaborant à la répression internationale du recyclage financier des produits de la criminalité.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2000-10-16]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2000-10-16]

Suspect transactions must not be carried out until the authorities responsible for countering money laundering have been informed.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

Les transactions suspectes ne doivent pas être exécutées jusqu'à ce que les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux aient été informées.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

D'autres ont cherché : aml cft amlo-fgb anti-fgb-money laundering ordinance anti-money laundering act eurasian group combating money laundering Authorities responsible for combating money laundering

datacenter (1): www.wordscope.ca (v4.0.br)

'Authorities responsible for combating money laundering' ->

Date index: 2023-02-19