More particularly, those measures are designed to clarify the technical aspects of some of the definitions provided for under Directive 2005/60/EC, to establish technical criteria for assessing whether situations present a low or high risk of
money laundering or terrorist financing, whether or not it is justified to apply that D
irective to persons carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis, and to adapt the amounts provided for in that Directive, taking account of economic developments and changes in inte
...[+++]rnational standards.Ces mesures visent plus particulièrement à clarifier les aspects techniques de certaines des définitions contenues dans la directive 2005/60/CE, à établir des critères techniques permettant d'évaluer les situations présentant un faible risque ou un risque élevé de blanchiment de capitaux o
u de financement du terrorisme et de déterminer s'il est justifié ou non d'appliquer ladite directive aux per
sonnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et, enfin, à adapter les montants prévus par ladite
...[+++] directive, compte tenu des évolutions économiques et des modifications des normes internationales.
