Translation of "Insufficient diligence in financial transactions " (English → French) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below

insufficient diligence in financial transactions

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

défaut de vigilance en matière d'opérations financières

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

insufficient diligence in financial transactions

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

défaut de vigilance en matière d'opérations financières

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Today, the Fourth AMLD requires obliged entities, such as banks and financial institutions, to apply enhanced customer due diligence measures (i.e. extra checks and monitoring of financial transactions in order to prevent, detect and disrupt suspicious transactions) when doing business with natural or legal entities established in "high risk third countries" (see also below).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

Actuellement, la quatrième directive anti-blanchiment impose aux entités assujetties, telles que les banques et les établissements financiers, d'appliquer des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle (c’est-à-dire des vérifications et contrôles supplémentaires de transactions financières visant à prévenir, détecter et faire avorter les transactions suspectes) lorsqu'elles traitent avec des personnes physiques ou morales établies dans un «pays tiers à haut ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]

(b) the exercise of customer due diligence, including ascertaining the source of funds in any financial transaction, the purpose of any financial transaction or the beneficial ownership or control of any entity;

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

8. Stresses that the Commission follow up of its communication on double non-taxation must lead to concrete changes in EU tax law to plug the holes used by companies to dodge taxes, underlines that a follow up to tax haven communication (to be expected) must lead to comprehensive legislative proposals tackling all aspects of tax havens a fiscal evasion; asks the Commission to diligently confirm the participation of Member States having notified the will to participate to a enhanced cooperation for the establishment of a financial transaction tax in ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

8. souligne que l'action menée par la Commission dans le prolongement de sa communication sur la double non-imposition doit se traduire par des changements concrets dans le droit fiscal européen propres à combler les vides exploités par les entreprises pour éluder l'impôt, et que celle menée dans le prolongement de la communication sur les paradis fiscaux (à venir) devra aboutir à des propositions législatives de portée générale portant sur tous les aspects relatifs aux paradis fiscaux et à la fraude fiscale; invite la Commission à confirmer rapidement la participation des États membres ayant notifié leur volonté de participer à une coo ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2012-07-03]

Then on a going-forward basis we're not required to report every cash deposit by every restaurant and every retailer that's before us, but you're still capturing, hopefully, through the due diligence the bill so aggressively imposes on financial institutions most of the transactions you're really interested in.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

Alors, par la suite, nous ne serions pas tenus de déclarer tout dépôt comptant fait par chaque restaurant et chaque détaillant dont nous avons connaissance. Mais on parviendrait quand même à détecter, du moins c'est à espérer, grâce à la diligence raisonnable que le projet de loi impose de façon aussi vigoureuse aux institutions financières, la plupart des opérations qui vous intéressent vraiment.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-02]

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(Return tabled) Question No. 486 Ms. Hélène Laverdière: With respect to financial assistance issued by Export Development Canada (EDC): (a) for the fiscal years 2009-2010 and 2010-2011, what is the total value of general corporate purpose loans; (b) what is the due diligence procedure regarding general corporate purposes loans; (c) what standards are used to assess the potential adverse environmental, social and human rights impacts associated with corporate activities that are funded through general corporate purpose loans; (d) wh ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2012-04-22]

(Le document est déposé) Question n 486 Mme Hélène Laverdière: En ce qui concerne l’aide financière accordée par Exportation et développement Canada (EDC): a) pour les exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, quelle est la valeur totale des prêts accordés pour les activités générales d’une entreprise; b) quelle est la procédure applicable à la diligence raisonnable concernant les prêts pour activités générales d’une entreprise; c) quelles sont les normes utilisées pour évaluer les répercussions négatives potentielles sur le plan ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2012-04-22]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2012-04-22]

The deepening financial crisis has structural causes which are linked to a huge overexpansion of financial transactions during the past decade, which have been based on a flawed securitisation process, reckless risk-taking, a breakdown of due diligence and lack of understanding of systemic risks.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-09-21]

L’aggravation de la crise financière s’explique par des causes structurelles liées à une expansion considérable et excessive des transactions financières au cours de la dernière décennie, reposant sur un processus de titrisation biaisé, une prise de risques inconsidérée, une baisse de la vigilance et un manque de compréhension des risques systémiques.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-09-21]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2008-09-21]

It requires financial institutions and other intermediaries to meet certain standards relating to customer identification, due diligence, and record-keeping and to report suspicious and other financial transactions relevant to the identification of money laundering.

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2005-09-18]

Elle fait obligation aux institutions financières et à d’autres intermédiaires de remplir certaines exigences concernant l’identification de leurs clients, la diligence raisonnable, la tenue de livres et le signalement des transactions suspectes et d’autres transactions financières ayant trait à l’identification de mesures de blanchiment de l’argent.

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2005-09-18]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) [HTML] [2005-09-18]

For that reason, the directive does not make customer due diligence a requirement if the relevant financial transactions offer only a minimal risk of money laundering. The minimal nature of the risk of money laundering or terrorist financing also justifies the decision to exclude from the scope of the directive firms which only occasionally offer limited financial services.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

La faiblesse du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme est aussi à l'origine de la suggestion d'exclure complètement du champ de la directive les prestataires qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

- endorses that approach whereby the customer due diligence and record-keeping requirements, set out in this directive, should also apply to non-financial businesses and professions - especially casinos - when customers engage in financial transactions exceeding a specific threshold.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

- approuve cette approche selon laquelle la vigilance à l'égard de la clientèle et les exigences comptables présentées dans la directive à l'examen devraient s'étendre aux activités et aux professions non financières - notamment les casinos - lorsque les consommateurs effectuent des transactions financières d'un montant supérieur à un certain seuil.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

We expect that where a financial institution sees transactions that are not consistent with that kind of stated purpose of the account, they would conduct enhanced due diligence and make more inquiries to find out why the customer is processing transactions that do not seem to be consistent with that person's account.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

Lorsqu'un établissement financier repère des transactions qui ne concordent pas avec l'objectif annoncé du compte, nous nous attendons à ce qu'il fasse preuve de diligence accrue et fasse une recherche approfondie pour savoir pourquoi le client effectue des transactions qui ne semblent pas concorder avec le but de son compte.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

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Date index: 2021-08-06