Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Council on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime | Convention du Conseil de l'Europe sur le blanchiment de capitaux, la recherche, la saisie et la confiscation de produits du crime

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Anti-Terrorism Act [ An Act to amend the Criminal Code, the Official Secrets Act, the Canada Evidence Act, the Proceeds of Crime (Money Laundering) Act and other Acts, and to enact measures respecting the registration of charities, in order to combat terrorism ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi antiterroriste [ Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d'autres lois, et édictant des mesures à l'égard de l'enregistrement des organismes de bienfaisance ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Convention of 8 November 1990 on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment,au dépistage,à la saisie et à la confiscation des produits du crime

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Convention of the Council of Europe on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Terrorists often resort to criminal proceeds to fund their activities and use money laundering schemes to convert, conceal or acquire such proceeds of criminal activities.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

Les terroristes utilisent souvent les produits du crime pour financer leurs activités et se servent de systèmes de blanchiment de capitaux pour convertir, dissimuler ou acquérir ces produits.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-01]

Proceeds from criminal activities such as Value Added Tax (VAT) fraud, Missing Trader Intra Community (MTIC) fraud and Money Laundering have been reinvested in the United Arab Emirates and key criminals involved in these frauds have sought refuge there.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-12-13]

Les gains provenant d'activités criminelles telles que la fraude à la TVA, la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant et le blanchiment d'argent ont été réinvestis aux Émirats arabes unis, et les principaux criminels impliqués dans ces opérations se sont réfugiés dans le pays.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-12-13]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-12-13]

Money laundering is identified under the national agenda as a priority issue to be addressed because it is through laundering money that drug dealers, arms dealers and other criminals, organized or not, are able to operate and expand their criminal empires and otherwise benefit from the proceeds of criminal activity.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

La lutte contre le blanchiment de l'argent figure au nombre des questions prioritaires définies dans le Programme national de lutte contre le crime organisé. C'est que, grâce au blanchiment d'argent, les trafiquants de drogue, les marchands d'armes et d'autres criminels — appartenant au crime organisé ou non — peuvent exploiter et étendre leurs empires criminels et tirer profit des recettes provenant d'activités criminelles.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Through money laundering, drug dealers, fraudsters, arms dealers and other criminals, organized or not, are able to operate and expand their criminal empires and otherwise benefit from the proceeds of criminal activity.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

En effet, c'est en blanchissant de l'argent que les trafiquants de drogue, les fraudeurs, les marchands d'armes et d'autres criminels appartenant ou non au crime organisé sont en mesure d'opérer et d'étendre leurs empires criminels et, de manière générale, tirer parti des profits de leurs activités criminelles.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

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(7) Legal professionals, as defined by the Member States, should be subject to the provisions of this Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity, terrorist financing, criminal activity as defined in Article 3(4) or aggressive tax avoidance.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(7) Les membres des professions juridiques, telles que définies par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime, de financement du terrorisme, d'activités criminelles telles que définies à l'article 3, paragraphe 4, ou d'évasion fis ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

(19) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of crimin ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

(19) Telle que modifiée, la directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les professions juridiques indépendantes dans le champ d'application du régime communautaire de lutte antiblanchiment; dans la nouvelle directive, ce champ d'application devrait demeurer inchangé. Les membres des professions juridiques visées, tels que définies par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ...[+++] ou de financement du terrorisme est le plus élevé.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of crimin ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

(12) Telle que modifiée, la directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les professions juridiques indépendantes dans le champ d’application du régime communautaire de lutte antiblanchiment; dans la nouvelle directive, ce champ d’application devrait demeurer inchangé. Les membres des professions juridiques visées, tels que définies par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ...[+++] est le plus élevé.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

– (IT) Mr President, I abstained from the vote on Mr Lehne’s report, not because I am against the measures it lays down – it is right to employ all possible means to combat crime and the fact that we are combating the laundering of the proceeds of criminal activities is important, useful and right – but because I consider that the European Union is not doing enough to fight financial crime. Financial crime is a drain on energy, resources, means and therefore money which co ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

- (it) Monsieur le Président, je me suis abstenu de voter le rapport de M. Lehne non pas parce que je m'oppose aux mesures que celui-ci prévoit - il est juste de recourir à tous les moyens pour lutter contre la criminalité et la lutte contre le blanchiment de l'argent provenant d'actes criminels est utile, important et juste - mais parce que, à mon avis, l'action de l'Union européenne est insuffisante en matière de lutte contre la criminalité financière qui, entre autres, soustrait de l'énergie, des ressources, des moyens et donc de l ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-07-04]

Money laundering is the process whereby the proceeds from criminal activities are converted into assets that cannot easily be traced back to their illegal origins.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2000-05-15]

Le recyclage financier est le processus par lequel les produits découlant d'activités criminelles sont convertis en biens qui ne peuvent pas être facilement rattachées à leur origine illégale.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2000-05-15]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2000-05-15]

France, Spain and Portugal have all indicated their intention in the near future making the laundering of proceeds from criminal activities beyond drug trafficking a criminal offence.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

La France, l'Espagne et le Portugal ont tous déclaré qu'ils avaient l'intention dans un avenir proche de qualifier d'infraction criminelle le blanchiment des capitaux provenant, outre du trafic de stupéfiants, d'activités criminelles.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

D'autres ont cherché : anti-terrorism act fopac group funds derived from criminal activities money laundering convention criminal funds dirty money hot money ill-gotten gains illegal money illegally obtained money illicit funds launder proceeds from criminal activities laundering proceeds proceeds of a felony proceeds of criminal activities proceeds of organized crime soiled money tainted money Launder proceeds from criminal activities

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'Launder proceeds from criminal activities' ->

Date index: 2021-12-16