supervised entity | supervised person | person subject to financial market supervision | entity subject to financial market supervision

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assujetti à la surveillance des marché financiers | assujetti

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front line supervision | front-line supervision | first line supervision | supervision | spot check

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surveillance immédiate | contrôle direct | contrôle immédiat | supervision

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financial intermediary supervised under special legislation | financial intermediary subject to supervision under special legislation | financial intermediary subordinated to prudential supervision

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intermédiaire financier soumis à une surveillance instituée par une loi spéciale | intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle

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supervised injection site | supervised injection facility | supervised injecting facility

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centre d'injection supervisée | CIS | site d'injection supervisée | SIS

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TRADUCTIONS EN CONTEXTE

244.3 An electronic funds transfer in respect of which subsection 244.2(1) applies that occurs in the course of a business, temporarily conducted for charitable purposes in the establishment of a casino by a registered charity carried on for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino, shall be reported by the supervising casino.

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244.3 Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.

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42.1 Any transaction described in section 40, 41 or 42 that occurs in the course of the business, temporarily conducted for charitable purposes in the establishment of a casino by a registered charity carried on for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino, shall be reported by the supervising casino.

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42.1 Les opérations prévues aux articles 40, 41 et 42 qui se produisent pendant une activité exercée temporairement, dans l’établissement d’un casino, par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, sont déclarées par le casino surveillant l’activité.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

1.1 For the purposes of paragraph 5(i) of the Act, any business, temporarily conducted for charitable purposes in the establishment of a casino by a registered charity carried on for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino, is considered to be an activity conducted by the supervising casino.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

1.1 Pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi, toute activité exercée temporairement dans l’établissement d’un casino par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est présumée exercée par le casino surveillant l’activité.

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It does not include a person or entity that is a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act and is licensed, registered, permitted or otherwise authorized to carry on business temporarily for charitable purposes, if the business is carried out in the establishment of the casino for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

La présente définition ne vise pas la personne ou l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

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Casinos subject to state supervision can also comply with this requirement by checking the identity of patrons as soon as they enter the casino.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-05-17]

Les casinos soumis au contrôle des pouvoirs publics peuvent également satisfaire à cette obligation en procédant, dès l’entrée de la salle de jeu, à la vérification de l’identité des clients.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-05-17]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-05-17]

2. Casinos subject to State supervision shall be deemed in any event to have satisfied the customer due diligence requirements if they register, identify and verify the identity of their customers immediately on or before entry, regardless of the amount of gambling chips purchased.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

2. En tout état de cause, les casinos soumis au contrôle des pouvoirs publics sont réputés satisfaire aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle si, avant ou dès l'entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l'enregistrement, à l'identification et à la vérification de l'identité des clients, indépendamment des quantités de plaques ou de jetons qui sont achetés.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

Clause 101 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to permit FINTRAC to disclose certain information to or receive it from other bodies or agencies that regulate or supervise persons or entities subject to that Act’s financial transaction record-keeping and reporting requirements (i.e., those that deal with large amounts of money, such as banks and other financial sector businesses, law firms, casinos, etc.).

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2004-02-11]

L’article 101 du projet de loi modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’autoriser le CANAFE à divulguer ou à obtenir certains renseignements auprès des autres organismes chargés de réglementer ou de superviser les personnes et les entités assujetties aux obligations imposées par la Loi en matière de tenue de documents et de déclaration sur les transactions financières (les personnes ou entités dont les activités portent sur des sommes d’argent importantes comme les banques et autres institutions du domaine financier, les bureaux d’avocats, les ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2004-02-11]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) [HTML] [2004-02-11]

6. Casinos subject to State supervision shall be deemed in any event to have complied with the identification requirement laid down in this Directive if they register and identify their customers immediately on entry, regardless of the number of gambling chips purchased.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]

6. En tout état de cause, les casinos qui sont soumis au contrôle des pouvoirs publics satisfont à l'exigence d'identification imposée par la présente directive dès lors que, à l'entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l'enregistrement et à l'identification des visiteurs, indépendamment des montants qui sont changés.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

(3b) Casinos subject to state supervision shall be deemed to have complied with the identification requirement laid down in this Directive if they register and identify their customers when they enter the casino, regardless of the sum they exchange for gambling chips.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

(3 bis) En tout état de cause, les casinos qui sont soumis au contrôle des pouvoirs publics, satisfont à l'exigence d'identification posée par la présente directive dès lors que, à l'entrée du casino, ils procèdent à l'enregistrement et à l'identification des visiteurs, indépendamment des montants qui sont changés.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-07-04]

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Date index: 2021-09-15