Mr. Roy Cullen: Mr. Nystrom, I have a list here of maybe 12 examples of suspicious transactions under the guidelines that are currently in use, examples where cash is involved or bank or trust company accounts are involved, unusual large cash deposits made by an individual company that would normally not generate that kind of cash, customers whose deposits contain counterfeit notes o ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

M. Roy Cullen: Monsieur Nystrom, j'ai ici une liste de peut-être une dizaine d'opérations financières douteuses qui sont données en exemple dans les lignes directrices actuellement en vigueur. Il s'agit de cas relatifs à des opérations en espèces effectuées dans des comptes bancaires ou fiduciaires, de dépôts de montants d'argent considérables faits par une entreprise qui ne devrait normalement pas générer de tels montants en espèces, de clients dont les dépôts contiennent des billets contrefaits ou des effets falsifiés, etc.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

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clear pledged cash deposits referred to in Article 51(2)(a) to its own account.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-08-05]

les fonds bloqués en banque visés à l’article 51, paragraphe 2, point a), soient mis à sa disposition.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-08-05]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-08-05]

tightening cash controls on cash and precious commodities valued at €10,000 or more which are sent through postal parcels or in freight consignments; extending the definition of 'cash' to gold and other high-value commodities, as well as prepaid payment cards which are not linked to a financial account; creating a simplified and more robust mechanism for the exchange of information between national customs authorities and FIUs; enabling competent authorities to act on amounts lower than €10,000 of cash entering or leaving the Union ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-12-20]

en renforçant les contrôles qui s'appliquent aux espèces et aux marchandises précieuses d'une valeur de 10 000 euros ou plus envoyés par colis postal ou par fret; en élargissant la définition de l'«argent liquide» pour y inclure l'or et d'autres marchandises précieuses, ainsi que les cartes prépayées qui ne sont liées à aucun compte financier; en créant un mécanisme simplifié et plus solide pour l'échange d'informations entre les autorités douanières nationales et les cellules nationales de renseignement financier; en permettant au ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-12-20]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-12-20]

If you were going to wash money through deposit stock, sell it, and deposit the cash into an account what you would do then is get a corporate credit card, say a Visa or MasterCard, and you would just spend money paid into that account, rather than try to take cash out through an ATM machine, which is what Mr. Gillani was suggesting: creating ATM machines in Central American banks, and ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2010-05-11]

Si vous vouliez blanchir de l'argent — déposer des actions, les vendre, déposer l'argent dans un compte —, il s'agirait de vous procurer une carte de crédit d'entreprise, disons une Visa ou une MasterCard, et la prendre pour dépenser l'argent qui se trouve dans ce compte, plutôt que d'essayer de le retirer à un guichet automatique, ce à quoi M. Gillani faisait allusion: créer des guichets automatiques de banques d'Amérique centrale, et puis les gens retireraient de l'argent ici aux guichets automatiques à étiquette blanche.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2010-05-11]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2010-05-11]

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Services inseparably linked to basic payment accounts should include the facility to deposit and withdraw cash into and from the account.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-07-17]

Les services indissociablement liés au compte de paiement de base devraient inclure la possibilité d’y déposer et d’y prélever de l’argent.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-07-17]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2011-07-17]

‘Recirculation’ means the action, by cash handlers, of putting back into circulation, directly or indirectly, euro banknotes that they have received, either from the public as payment or as a deposit in a bank account, or from another cash handler.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-09-15]

«remise en circulation», l’acte consistant, pour les professionnels appelés à manipuler des espèces, à remettre en circulation, directement ou indirectement, des billets en euros, qu’ils ont reçus soit du public, en paiement ou à titre de dépôt sur un compte bancaire, soit d’un autre professionnel appelé à manipuler des espèces.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-09-15]

allow people to deposit or withdraw cash on or from a payment account, as well as the operation of that account.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-11-12]

le dépôt ou le retrait d’espèces sur un compte de paiement, ainsi que la gestion de ce compte.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-11-12]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2007-11-12]

If, for example, a member of the legal profession makes a large cash deposit to his trust account, the financial institution which holds that account would be required to report to us the fact of that large cash transaction.

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Si, par exemple, un avocat dépose une grosse somme d'argent dans son compte en fiducie, l'institution financière qui administre ce compte devra nous signaler cette importante opération en espèces.

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Focusing back on the financial activities of the individuals and businesses in box A, we see that individual 1 had made many cash deposits to a number of accounts, including accounts that were held by his businesses and to the business accounts of individual 2.

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Revenons maintenant aux activités financières des personnes et des entreprises dans la case A. On voit que la personne 1 a fait de nombreux dépôts en espèces dans un certain nombre de comptes, notamment dans des comptes qui étaient détenus par ces entreprises et dans les comptes d'affaires de la personne 2.

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Our analysis of the beneficiaries of the bank drafts revealed that one was issued to the account of individual 6 in box B and to individuals 15 and 16 in box D at the far right. Through the analysis of their financial transactions, we discovered that these individuals had also made cash deposits to the business account of individual 2. Again, individual 2 was the subject of the original VIR information.

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Notre analyse des bénéficiaires des traites bancaires a révélé qu'une a été émise au compte de la personne 6 dans la case B et aux personnes 15 et 16 à l'extrémité droite de la case D. Par l'analyse de leurs transactions financières, nous avons découvert que ces individus avaient également fait des dépôts en espèces dans le compte d'affaires de la personne 2, qui avait été l'objet de la DRTV initiale.

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