As you are probably somewhat aware, we receive reports from financial institutions and interme
diaries about large cash transactions, so reports on any cash transaction over $10,000, any inter
national electronic wire transfer over $10,000, as well as reports on suspicious transactions from a wide variety of reporting entities, as we call them, including banks, credit unions,
accountants, money services businesses, securities dealers
...[+++], and the like.
Vous savez sans doute que nous recevons des institutions financières et autres intermédiaires qui incluent une grande variété d'entités déclarantes, comme nous les appelons, notamment les banques, les caisses de crédit, les comptables, les entreprises de transfert de fonds et de vente de titres négociables, les courtiers en valeur mobilière, et autres entités du genre, des déclarations relatives à d'importantes transactions en espèces, c'est-à-dire des transactions en espèce de plus de 10 000 $ ou des télévirements internationaux de plus de 10 000 $ ainsi que des déclarations relatives à des opérations douteuses.
