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Hawala

Traduction de «hawala » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
hawala/hundi alternative remittance system | hawala

système parallèle de remise de fonds de type Hawala / Hundi


TRADUCTIONS EN CONTEXTE
N. whereas Boko Haram revenues comes principally from kidnappings, both in the form of ransoms and incomes from selling prisoners as slaves, human trafficking, collaborations with drug cartels, robbery, financing from other terror groups like Al-Qaeda and Al-Shabaab and tax revenues from the occupied territories; whereas the group employs an Islamic model of money transfer called ‘hawala’, based on an honour system and a global network of agents that leaves no trace;

N. considérant que Boko Haram tire principalement ses revenus des enlèvements, que ce soit sous forme de rançons ou d'argent tiré de la vente des prisonniers comme esclaves, de la traite d'êtres humains, de la collaboration avec des cartels de la drogue, de vols, de financements provenant d'autres groupes terroristes comme Al-Qaida et Al-Shabaab et de recettes fiscales des territoires occupés; considérant que ce groupe utilise un modèle islamique de transfert d'argent appelé "hawala", basé sur un système d'honneur et un réseau mondial d'agents qui ne laisse aucune trace;


Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala (c) Haji Basir Hawala (d) Haji Baseer Hawala (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala [alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].


The Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) in Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, is owned by Abdul Basir Noorzai. It distributes money to Taliban members in the region.

La Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) basée à Chaman, (province du Baloutchistan) au Pakistan, et appartenant à Abdul Basir Noorzai distribue de l'argent aux Taliban dans la région.


Roshan money exchange (alias (a) Roshan Sarafi (b) Roshan Trading Company (c) Rushaan Trading Company (d) Roshan Shirkat (e) Maulawi Ahmed Shah Hawala (f) Mullah Ahmed Shah Hawala (g) Haji Ahmad Shah Hawala (h) Ahmad Shah Hawala).

Roshan Money Exchange (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).


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Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias (a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company (c) Haji Khairullah Money Exchange (d) Haji Khair Ullah Money Service (e) Haji Salam Hawala (f) Haji Hakim Hawala (g) Haji Alim Hawala)

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala)


As of late 2009, Jim’ale had a known hawala fund where he collected zakat, which was provided to Al-Shabaab.

À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Chabaab.


– ensuring the transparency of financial transactions through ‘informal channels’, particularly the hawala networks;

- assurer la transparence des transactions financières effectuées au moyen de "canaux informels" tels que les réseaux hawala, notamment;


ensuring the transparency of financial transactions through "informal channels", particularly the hawala networks;

assurer la transparence des transactions financières effectuées au moyen de "canaux informels" tels que les réseaux hawala, notamment;


F. whereas the organisation, running and operational development of terrorist networks entails constantly-evolving finance-raising activities, coupled with the continual search for new and interchangeable means of raising funds and of transferring these through legal and illegal channels, such as international trading companies, offshore companies and trusts, currency couriers, money remittance systems such as hawala or the use of certain charitable organisations,

F. considérant que l'organisation, le maintien en activité et le développement opérationnel de filières terroristes présupposent une activité continuellement en évolution de récolte de moyens et, parallèlement, la recherche de méthodes toujours nouvelles et interchangeables de rassemblement de fonds et de transfert de ceux-ci au travers de canaux légaux et illégaux, parmi lesquels des sociétés de commerce international, des trusts et des sociétés offshore, les "passeurs" de valeurs, les transferts de fonds comme l'hawala ou l'utilisation de certaines organisations de bienfaisance,


C. whereas terrorists have shown considerable creativity in the way they transfer money and use new systems to collect money, in particular cash couriers, money remittance systems such as Hawala and transfers through charitable organisations,

C. considérant que les terroristes ont montré une créativité considérable quant aux moyens de déplacer les fonds et aux nouveaux systèmes de collecte d'argent, notamment en ayant recours à des passeurs de fonds, à des transferts par le système de l'hawala ou à des associations caritatives,




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Date index: 2022-02-21
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