Seuls l'UKFIU ou un agent de police peuvent autoriser une transaction ou une opération susceptible de constituer du blanchiment d'argent ou une infraction pénale, et en obtenant l'autorisation de l'UKFIU, l'agent rapporteur se prémunit contre des accusations ultérieures de blanchiment d'argent.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Only the UKFIU or a police constable can give consent for this to happen where they are conducting a transaction or an activity which they believe could be money laundering or a criminal offence, and they can afford themselves of the opportunity of a defence in law against them on the money laundering charges if they get consent from the UKFIU.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

Les cinq grandes obligations qui sont imposées au secteur réglementé sont la formation des employés; l'obligation de vigilance vis-à-vis de la clientèle, y compris la connaissance de l'identité et du type d'activité du client; la tenue de dossiers; la mise en place de mécanismes de surveillance pour empêcher le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, y compris des déclarations internes par tout employé qui constate ou soupçonne des activités de blanchiment d'argent; et, enfin, la désignation d'un agent chargé de supervise ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

The five key obligations on the regulated sector include staff training; customer due diligence, which includes knowing the customer/business, including client identification; record keeping; having systems and controls in place to prevent money laundering or terrorist financing, which include internal reporting of suspicions or knowledge of money laundering; and finally, identifying a nominated officer to oversee submitting SARs to SOCA and the implementation of the regulations and appropriate guidance.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

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Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) (...) [HTML] [2014-06-16]

Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) (...) [HTML] [2014-06-16]

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) [HTML] [2014-06-16]

6. Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent les autorités com ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-11-12]

6. If the competent authorities of the host Member State have reasonable grounds to suspect that, in connection with the intended engagement of the agent or establishment of the branch, money laundering or terrorist financing within the meaning of Directive 2005/60/EC is taking place, has taken place or been attempted, or that the engagement of such agent or establishment of such branch could increase the risk of money laundering or terrorist financing, they shall so inform the competent authorities of the home Member State, which may refuse to register the agent or branch, or may withdraw the registration, if already made, of the agent ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-11-12]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2007-11-12]

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EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32006L0025 - EN - Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix‐neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) - DIRECTIVE 2006/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL // Rayonnements optiques incohérents // Rayonnements optiques laser // DÉCLA ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-04-04]

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32006L0025 - EN - Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) - DIRECTIVE - OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL // Non-coherent optical radiation // Laser optical radiation // STATEMENT BY THE COUNCIL // Statement by the Council on the use of the word ‘penalties ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-04-04]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-04-04]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-04-04]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-04-04]

Cette directive fait partie d'un paquet de quatre directives relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques: bruitsvibrationschamps électromagnétiques et rayonnements optiques.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-04-04]

This Directive is part of a package of four Directives regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents: noisevibrationelectromagnetic fields and optical radiation.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-04-04]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-04-04]

un projet de directive concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive; et un projet de directive concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques, à propos des rayonnements optiques artificiels.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-06]

a draft directive on the management of waste from extractive industries; and a draft directive on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents, concerning artificial optical radiation.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-06]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-06]

Dans cette partie du rapport, la Commission devrait analyser les divers instruments existants qui contribuent aux processus de développement et à la réduction des inégalités, et qui sont importants dans l'optique des objectifs mentionnés ci-dessus (lutte contre le financement du terrorisme, lutte contre le blanchiment d'argent, stabilité financière, etc.):

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

This part of the report should analyse the various existing instruments contributing to development processes and reduction of inequalities, which are important for the objectives mentioned above (fight against the financing of terrorism, fight against money laundering, financial stability, etc.):

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2001-10-15]

Je le sais d'expérience, car j'ai été en charge d'un important dossier de blanchiment d'argent à Montréal entre 1990 et 1994. Quatre agents d'infiltration de la GRC ont alors participé au blanchiment de quelque 162 millions de dollars sur une période de quatre ans.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

I know this from professional and personal experience, having been the manager of a major money laundering case in Montreal from 1990 to 1994, where we laundered $162 million over a four-year period with four undercover agents from the RCMP.

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Agent optique de blanchiment ->

Date index: 2023-10-06