renseignements financiers à l'échelle de l'administration fédérale [ renseignements financiers intégrés dans l'administration fédérale ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

government-wide financial information

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Système de renseignements financiers des Affaires étrangères [ FINEX | Système de renseignements financiers des Affaires extérieures ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Financial Information System for Foreign Affairs [ FINEX | Financial Information System for External Affairs ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

service de renseignement financier [ unité de renseignement financier ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

financial intelligence unit

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Cette mesure implique la poursuite de l'alignement des règles applicables à ces cellules sur les normes internationales les plus récentes; l'octroi aux cellules de renseignement financier d'un accès plus rapide aux informations relatives aux titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, au moyen de registres centralisés ou de systèmes électroniques de recherche de données au niveau national.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

This entails the further alignment of rules for such Units to the latest international standards, provide the Financial Intelligence Units with swift access to information on the holders of bank-and payment accounts, through centralized registers or electronic data retrieval systems at national level.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-01]

Il est possible d’améliorer l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations et l’échange d’informations entre lesdites cellules de deux manières:

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

The access of Financial Intelligence Units (FIUs) to - and exchange of – information can be enhanced in 2 ways:

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-01]

Les États membres devraient en particulier veiller à ce que leurs CRF échangent des informations, librement, spontanément ou sur demande, avec les cellules de renseignement financier de pays tiers, en tenant compte du droit de l'Union et des principes relatifs à l'échange d'informations élaborés par le groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

Member States should in particular ensure that their FIUs exchange information freely, spontaneously or upon request, with third-country financial intelligence units, having regard to Union law and to the principles relating to information exchange developed by the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]

La plate-forme des cellules de renseignement financier de l'Union européenne (ci-après dénommée «plate-forme des CRF de l'Union européenne»), qui est un groupe informel composé de représentants des CRF et actif depuis 2006, est utilisée afin de faciliter la coopération entre les CRF et d'échanger des avis sur des thèmes liés à la coopération, tels que la coopération efficace entre les CRF et entre les CRF et les cellules de renseignement financier des pays tiers, l'analyse commune de cas transfrontaliers et les te ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

The EU Financial Intelligence Units' Platform (the ‘EU FIUs Platform’), an informal group composed of representatives from FIUs and active since 2006, is used to facilitate cooperation among FIUs and exchange views on cooperation-related issues such as effective cooperation among FIUs and between FIUs and third-country financial intelligence units, joint analysis of cross-border cases and trends and factors relevant to assessing the risks of money laundering and terrorist financing at national and supranational level.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]

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64. || Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations || Initiative législative: abrogation || La coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) à des fins préventives sera réglementée par la 4e directive proposée sur le blanchiment des capitaux (COM/2013/045).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

64. || Council Decision (2000/642) of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information || Legislative initiative: Repeal || Cooperation between Financial Intelligence Units (FIUs) for preventive purposes will be regulated in the proposed 4th anti-money laundering Directive (COM/2013/045).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

un cadre national regroupant tous les ministères et les organismes impliqués dans la lutte contre le financement du terrorisme afin d'instaurer un climat de confiance et de compréhension; une unité spécialisée dans la lutte contre le financement du terrorisme, créée au sein de la cellule de renseignement financier, afin d'assurer une coordination plus étroite avec les experts du contre-terrorisme travaillant dans les structures des services répressifs et des autres autorités concernées; un organisme national spécialisé, chargé de mettre son savoir-faire en matière d'enquêtes financières au service de toutes les enquêtes sur le terrori ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-11-29]

a national framework comprising all Ministries and agencies engaged in counter terrorist financing work to promote confidence building, understanding and trust; a dedicated counter terrorist financing unit within the Financial Intelligence Unit facilitating closer coordination with terrorism experts in law enforcement and other agencies; a national body dedicated to providing financial investigation expertise to all terrorist (and other serious criminal) investigations undertaken by law enforcement services to ensure that the finan ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-11-29]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-11-29]

Compte tenu du caractère international du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il convient d'encourager autant que possible la coordination et la coopération entre les CRF telles que mentionnées dans la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (7), y compris la mise en place d'un réseau européen de cellules de renseignement financier.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

Taking into account the international character of money laundering and terrorist financing, coordination and cooperation between FIUs as referred to in Council Decision 2000/642/JHA of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information (7), including the establishment of an EU FIU-net, should be encouraged to the greatest possible extent.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]

– Cellules de renseignement financier: la proposition prévoit d’intégrer les dispositions de la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations, ainsi que d’étendre et de renforcer encore leur coopération.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

– Financial Intelligence Units: the proposal would bring in the provisions of Council Decision 2000/642/JHA of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information and further extend and strengthen cooperation.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]

Ainsi rédigées, ces dispositions sont pleinement compatibles avec la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux , modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil , et la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations .

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-09-20]

As worded, these provisions comply fully with Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , as amended by Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2000/642/JHA of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information .

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-09-20]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-09-20]

IVAMELIORATION DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE - PROJET DE CONVENTION PAGEREF _Toc496585123 \h IVCONCLUSIONS DU SEMINAIRE DES 13-15 SEPTEMBRE 2000 SUR LE BLANCHIMENT DES PRODUITS DU CRIME ORGANISE EN EUROPE PAGEREF _Toc496585124 \h IVMECANISME COMMUNAUTAIRE DE COORDINATION DES INTERVENTIONS DE PROTECTION CIVILE EN CAS D'URGENCE PAGEREF _Toc496585125 \h VPOINTS DIVERS PAGEREF _Toc496585126 \h V?DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS DE POLICE PAGEREF _Toc496585127 \h V?OLAF PAGEREF _Toc496585128 \h VPOINTS APPROUVES SANS DEBATJUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES PAGEREF _Toc496585129 \h VI--Cellules de renseignement financier PAGEREF _ ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]

IVIMPROVING MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS - DRAFT CONVENTION PAGEREF _Toc496957406 \h IVCONCLUSIONS OF THE SEMINAR HELD FROM 13 TO 15 SEPTEMBER 2000 ON THE LAUNDERING OF THE PROCEEDS FROM ORGANISED CRIME IN EUROPE PAGEREF _Toc496957407 \h IVCOMMUNITY MECHANISM FOR THE COORDINATION OF CIVIL PROTECTION INTERVENTION IN THE EVENT OF EMERGENCIES PAGEREF _Toc496957408 \h IVOTHER BUSINESS PAGEREF _Toc496957409 \h V?CHIEF POLICE OFFICERS PAGEREF _Toc496957410 \h V?OLAF PAGEREF _Toc496957411 \h VITEMS APPROVED WITHOUT DEBATEJUSTICE AND HOME AFFAIRS PAGEREF _Toc496957412 \h V--Financial Intelligence Units PAGEREF _Toc496957413 \h V--Meetin ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2000-10-16]

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