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Traduction de «Communication de transactions suspectes » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction report | STR [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

transaction suspecte | transaction douteuse

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Mécanisme européen d'échange d'informations sur les transactions suspectes

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

European system for the exchange of information on suspicious transactions

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

opération douteuse | transaction suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers d'argent - Résumé des consultations

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-Border Currency Reporting Regime - Summary of Consultations

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers de devises

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-border Currency Reporting Regime

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception et d'analyse des déclarations de transactions suspectes et autres informations se rapportant au blanchiment de capitaux, aux infractions graves liées et au financement du terrorisme, ainsi que de centres nationaux de communication des résultats de ces analyses aux autorités compétentes.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

Suspicious transactions should be reported to the FIUs, which should serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transactions report and other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for disseminating to the competent authorities the results of these analyses.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d'analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

Suspicious transactions should be reported to the FIUs, which should serve as a national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

3. Les opérateurs économiques peuvent se réserver le droit de refuser la transaction suspecte et signalent celle-ci ou la tentative de transaction dans les meilleurs délais, y compris l’identité du client si possible, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction a été conclue ou la tentative de transaction a eu lieu, lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’une transaction proposée portant sur une ou plusieurs substances énumérées dans les annexes, ou sur des mélanges ou substances qui les contiennent, constitue une transaction suspecte, au vu de tous les éléments ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

3. Economic operators may reserve the right to refuse the suspicious transaction and shall report the transaction or attempted transaction without undue delay, including if possible the identity of the customer, to the national contact point of the Member State where the transaction was concluded or attempted in the event that they have reasonable grounds for believing that a proposed transaction involving one or more substances listed in the Annexes, or involving mixtures or substances containing them, is a suspicious transaction, having ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

8)«transaction suspecte», toute transaction relative aux substances énumérées dans les annexes, ou aux mélanges ou substances qui les contiennent, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu’il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la production illicite d’explosifs.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

(8)‘suspicious transaction’ means any transaction concerning the substances listed in the Annexes, or mixtures or substances containing them, including transactions involving professional users, where there are reasonable grounds for suspecting that the substance or mixture is intended for the illicit manufacture of explosives.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

«transaction suspecte», toute transaction relative aux substances énumérées dans les annexes, ou aux mélanges ou substances qui les contiennent, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu’il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la production illicite d’explosifs.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

‘suspicious transaction’ means any transaction concerning the substances listed in the Annexes, or mixtures or substances containing them, including transactions involving professional users, where there are reasonable grounds for suspecting that the substance or mixture is intended for the illicit manufacture of explosives.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

En outre, le règlement impose aux opérateurs économiques de devoir signaler toute transaction suspecte, ainsi que toute disparition ou vol important, impliquant des substances ou des mélanges énumérés dans les annexes I et II. Les transactions suspectes doivent faire l’objet d’un signalement auprès des points de contact nationaux désignés par les autorités des États membres.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

In addition, the regulation imposes a duty on economic operators to report any suspicious transactions, as well as significant disappearances and thefts, involving substances or mixtures listed in both Annexes I and II. Suspicious transactions have to be reported to the national contact points designated by Member State authorities.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

(7 quater) Afin de prévenir et de détecter les utilisations illicites éventuelles de précurseurs d'explosifs, il conviendrait que le point de contact national enregistre les transactions suspectes qui ont été signalées et que l'autorité nationale compétente prenne les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit menée sur les circonstances précises de ladite transaction; cette enquête devrait viser notamment à déterminer si un utilisateur professionnel ayant pris part à une transaction suspecte exerce réellement une activité économique justifiant la transaction.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-11-18]

(7c) In order to prevent and detect possible illegal use of explosives precursors it is desirable that the national contact point keep records of the reported suspicious transactions and that the national competent authority take the necessary measures to investigate the concrete circumstances, including the genuineness of the relevant economic activity exercised by a professional user involved in a suspicious transaction.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-11-18]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2012-11-18]

(32) Par dérogation à l'interdiction générale d'effectuer des transactions suspectes, les entités relevant de la présente directive peuvent exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

(32) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

D'autres ont cherché : communication communication de relations d'affaires suspectes communication de transactions suspectes déclaration d'opérations suspectes déclaration de soupçon déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux déclaration de transaction suspecte déclaration obligatoire des opérations suspectes obligation de communication obligation de communiquer opération douteuse rapport sur les activités suspectes rapport sur les transactions suspectes signalement de transaction financière suspecte signalement obligatoire des transactions suspectes signalisation obligatoire des transactions suspectes transaction douteuse transaction suspecte Communication de transactions suspectes

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Date index: 2024-03-10