Toutes les institutions financières—banques, fiducies, quasi- banques, compagnies d'assurance—et les intermédiaires comme les avocats, les comptables, les casinos et tous ceux qui reçoivent des fonds de leurs clients tous les jours ont un rôle de première ligne à jouer dans la déclaration d'opérations inhabituelles et suspectes.
All financial institutions—banks, trust companies, near-banks, insurance companies—and intermediaries such as solicitors, accountants, casinos, and others who deal with client funds on a daily basis have a front-line role to play in reporting unusual and suspicious transactions.
