En fait, il y a ce qu'on appelle le schtroumpfage. Ce sont des personnes qui sont employées par des criminels, habituellement des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire, qui ne sont pas liées directement à l'activité criminelle et qui placent l'argent dans le système financier.

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In fact, there is a methodology known as " smurfing" where individuals are employed by criminals, usually individuals who do not have a criminal record, who are not directly associated to the criminal activity, who are involved in actually placing the money into the financial system.

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Ces méthodes comprennent notamment le «schtroumpfage», lorsque de grosses sommes sont réparties en petits paquets écoulés par un grand nombre d'individus; le «flying», opérations transfrontières de transfert de produits légaux en échange d'espèces entre pays à réglementation vague ou relâchée; le trafic d'espèces vers des pays qui offrent un refuge aux criminels grâce au secret bancaire, comme le quart des 200 pays de l'ONU qui le pratiquent, y compris un pays qui compte une banque pour 48 habitants; et la création de coquilles vides ou d'entreprises légales destinées à écouler les produits de la criminalité.

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These innovative methods include, but are not limited to, the following: “smurfing”, where large sums are broken down into smaller parcels to be transacted by a large team of individuals; “flying” money, the process of engaging in cross-border transactions involving the transfer of legitimate goods for cash through jurisdictions with lax or permissive regulatory schemes; smuggling cash to jurisdictions that provide a haven for criminals through banking secrecy, such as the one-quarter of 200 United Nations countries that provide secret banking regulations, including one jurisdiction that has one bank for every 48 people; and the creat ...[+++]

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On appelle cela le «schtroumpfage» au Canada.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-05-01]

It is called “smurfing” in Canada.

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En outre, puisque le projet de loi C-22 oblige les banques à signaler toutes les transactions en espèces de plus de 10 000 $ au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières, on verra l'avènement au Canada de ce que j'ai appelé précédemment la pratique dite du schtroumpfage, dont sont victimes les personnes âgées.

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Furthermore, given that Bill C-22 requires any cash transactions of $10,000 or more be reported to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre, there will be the introduction of what I previously mentioned as smurfing within Canada.This is the practice where the elderly fall prey within our country.

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