Translation of "Signalement de transaction financière suspecte " (French → English) :

TERMINOLOGY
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déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction report | STR [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

régime de déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide [ régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

system for mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi sur le signalement des transactions financières inhabituelles

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Disclosure of Unusual Transactions (Financial Services) Act

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

De plus, une nouvelle loi sur le blanchiment d'argent a créé des mesures prévoyant le signalement des transactions financières suspectes et les mouvements transfrontaliers de gros montants en devises.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

Further, new money laundering legislation has created measures for reporting suspicious financial transactions and the cross-border movement of large amounts of currency.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-10]

(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après «CRF») chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(25) All Member States have, or should, set up financial intelligence units (hereinafter referred to as FIUs) to collect and analyse the information which they receive with the aim of establishing links between suspicious transactions and underlying criminal activity in order to prevent and combat money laundering and terrorist financing.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après «CRF») fonctionnellement indépendantes et autonomes chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(25) All Member States have, or should, set up operationally independent and autonomous financial intelligence units (hereinafter referred to as FIUs) to collect and analyse the information which they receive with the aim of establishing links between suspicious transactions and underlying criminal activity in order to prevent and combat money laundering and terrorist financing.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après "CRF") fonctionnellement indépendantes et autonomes chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(25) All Member States have, or should, set up operationally independent and autonomous financial intelligence units (hereinafter referred to as FIUs) to collect and analyse the information which they receive with the aim of establishing links between suspicious transactions and underlying criminal activity in order to prevent and combat money laundering and terrorist financing.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

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(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après "CRF") chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(25) All Member States have, or should, set up financial intelligence units (hereinafter referred to as FIUs) to collect and analyse the information which they receive with the aim of establishing links between suspicious transactions and underlying criminal activity in order to prevent and combat money laundering and terrorist financing.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

L'article 30 du traité de l'Union, prévoit en effet une action en commun des États membres dans le domaine de la coopération policière. cette action en commun couvre la coopération opérationnelle entre autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes (article 30, paragraphe 1, pointa), ainsi que la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs conce ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-03-24]

Article 30 of the Treaty on European Union provides for common action of the Member States in the field of police cooperation. This action includes operational cooperation between the competent authorities, including the police, customs and other specialised law enforcement services of the Member States in relation to the prevention, detection and investigation of criminal offences (Article 30(1)a), and the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information, including information held by law enforcement services on reports on suspicious financial transactions, in particular through Europol ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-03-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-03-24]

Le solliciteur général avait alors promis de présenter une nouvelle loi comportant une disposition obligeant à signaler les mouvements internationaux de devises ou les transactions financières suspectes.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML]

The solicitor general at that time promised to introduce new legislation to enact new financial reporting requirements regarding suspicious transactions and cross-border money movement.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML]

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Les articles 97, 100 et 101 du projet de loi traitent du partage de renseignements avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), chargé de traiter et d’analyser les rapports soumis par les institutions financières et les autres entités désignées concernant les transactions financières suspectes dans le cadre de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terro ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML]

Clauses 97, 100 and 101 of the Bill deal with the sharing of information by and with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), which processes and analyzes reports from financial institutions and other designated entities on suspicious financial transactions with a view to combating money laundering and terrorist financing.

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) [HTML]

Les articles 97, 100 et 101 du projet de loi traitent du partage de renseignements avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), chargé de traiter et d’analyser les rapports soumis par les institutions financières et les autres entités désignées concernant les transactions financières suspectes dans le cadre de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terro ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML]

Clauses 97, 100 and 101 of the Bill deal with the sharing of information by and with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), which processes and analyzes reports from financial institutions and other designated entities on suspicious financial transactions with a view to combating money laundering and terrorist financing.

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) [HTML]

Les articles 107 et 109 du projet de loi traitent du partage de renseignements avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANFin), chargé de traiter et d’analyser les rapports soumis par les institutions financières et les autres entités désignées concernant les transactions financières suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML]

Clauses 107 and 109 of the Bill deal with the sharing of information by and with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FinTRAC) which processes and analyzes reports from financial institutions and other designated entities on suspicious financial transactions with a view to combating money laundering.

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Signalement de transaction financière suspecte ->

Date index: 2023-11-17