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Traduction de «Surveillance en matière de blanchiment d'argent » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

surveillance en matière de blanchiment d'argent | surveillance en matière de lutte contre le blanchiment

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

money laundering supervision | anti-money laundering supervision

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

surveillance en matière de blanchiment d'argent fondée sur le risque | contrôle fondé sur le risque

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risk-based anti-money laundering supervision | risk-based AML supervision | risk-based supervision

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

formulaire du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | formule du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | formulaire de communication | formule de communication

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

checklist of the Money Laundering Reporting Office Switzerland | checklist

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | OBCBA [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Money Laundering Reporting Office | MLRO [Abbr.] | MROS [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

infraction en matière de blanchiment d'argent [ infraction relative au recyclage de l'argent | infraction de recyclage des produits de la criminalité ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

money laundering offence

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Money Laundering Control Authority | MLCA [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d’argent.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

serious shortcomings in customs controls on the export or transit of drugs (illicit substances or precursors), or failure to comply with international conventions on money-laundering.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

En matière de blanchiment d'argent, la Commission soutient, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, dans le cadre du plan d'action de la Barbade, un programme de 8 millions d'euros dans les Caraïbes.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

In the field of money laundering, the Commission supports with the US and UK in the framework of the Barbados Plan of Action a EUR8 million programme in the Caribbean.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Sur un plan régional, la Commission appuie également plusieurs initiatives au profit des pays andins, en matière de blanchiment d'argent, de contrôle des précurseurs et d'harmonisation de la législation.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

On a regional basis, the Commission is also supporting several initiatives for the benefit of the Andean countries, in the fields of money laundering, precursor control and harmonisation of legislation.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

– vu les contributions thématiques des députés Borghezio et Tavares en matière de blanchiment d'argent,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

– having regard to the thematic papers by Mario Borghezio and Rui Tavares on money laundering,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]

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39. propose que la coopération en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'évasion fiscale, de corruption et d'autres mauvaises pratiques soit étendue dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et d’autres cadres de coopération appropriés;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-05-30]

39. Suggests that cooperation on money laundering, the financing of terrorism, tax evasion, corruption and other malpractices be developed further within the framework of the implementation of the Financial Action Task Force recommendations and other appropriate cooperation frameworks;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-05-30]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-05-30]

déficiences graves du contrôle douanier en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d'argent.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-06-26]

serious shortcomings in customs controls on export or transit of drugs (illicit substancesor precursors), or failure to comply with international conventions on money-laundering.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-06-26]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-06-26]

C'est la raison pour laquelle une bonne coordination est indispensable entre les acteurs concernés et les institutions financières (et autres entités déclarantes en matière de blanchiment d'argent) si l'on veut obtenir facilement et rapidement les informations nécessaires, en respectant les instructions que donneraient à cet effet les acteurs concernés[12].

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

For this reason it is essential to ensure good coordination between Relevant Actors and financial institutions (and other money laundering reporting bodies) so that necessary information can be obtained easily and rapidly and with appropriate guidance from Relevant Actors.[12] Public sector intelligence can be enhanced by financial institution input.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-03-24]

Certaines modalités standards relatives à des services bancaires non virtuels, telle qu'une application des dispositions en matière de blanchiment d'argent, en regardant le déposant droit dans les yeux pour lui demander d'où vient son argent, nécessite une approche neuve dans un monde où le dépôt d'argent s'effectue par voie électronique.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-10-02]

Some standard features of terrestrial banking, like applying the money-laundering provisions by looking your depositor in the eye to ask where her or his money came from, require fresh thought in an e-depositing world.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-10-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-10-02]

Ces propositions n'ont d'autre raison que de tendre vers une entraide judiciaire aussi efficace que possible, à la mesure des défis de la criminalité organisée, notamment en matière de blanchiment d'argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-11-12]

The sole aim of these proposals is to achieve mutual assistance that is as effective as possible and meets the challenges posed by organised crime, particularly in the field of money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-11-12]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-11-12]

L'objectif de la modification proposée est d'attribuer à Europol une compétence générale de principe en matière de blanchiment d'argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-11-12]

The aim of the proposed revision is to establish a general framework of competence for Europol in relation to money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-11-12]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-11-12]

D'autres ont cherché : contrôle fondé sur le risque formulaire de communication formule de communication Surveillance en matière de blanchiment d'argent

datacenter (12): www.wordscope.ca (v4.0.br)

Surveillance en matière de blanchiment d'argent ->

Date index: 2023-08-06