Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées | Loi sur la restitution des avoirs illicites [ LRAI ]

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Federal Act of 1 October 2010 on the Restitution of Assets obtained unlawfully by Politically Exposed Persons | Restitution of Unlawful Assets Act [ RIAA ]

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inhalateur pour personne entièrement exposée

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inhalation apparatus for wholebody exposure

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personne exposée à une maladie

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Case contact

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personnes exposées à l'exclusion du marché du travail

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persons exposed to exclusion from the labour market

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Enquête sociale générale, cycle 3 : risques auxquels est exposée une personne

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General Social Survey, cycle 3: Personal Risk

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Enquête sociale générale - Cycle des risques auxquels est exposée une personne et des accidents

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General Social Survey - Criminal Victimization and Accident Cycle

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées

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The measures referred to in Articles 18, 19 and 20 shall also apply to family members or persons known to be close associates of such politically exposed persons.

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Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20, à l'exception de l'article 19 bis, s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes qui, comme le montrent des éléments de preuve, sont étroitement associées aux personnes politiquement exposées.

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The measures referred to in Articles 18, 19 and 20 with the exception of Article 19a shall also apply to family members or persons who, as indicated by evidence, are close associates of such politically exposed persons.

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The measures referred to in Articles 18, 19 and 20 shall also apply to family members or persons known to be close associates of such politically exposed persons.

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Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes dont il est prouvé qu'elles sont étroitement associées aux personnes politiquement exposées

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The measures referred to in Articles 18, 19 and 20 shall also apply to family members or persons that evidence indicates are close associates of such politically exposed persons.

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et en étendant les dispositions relatives aux personnes politiquement exposées (c’est-à-dire les personnes auxquelles un risque plus élevé est attaché du fait de la position politique qu’elles occupent) aux personnes politiquement exposées dites «nationales» (c’est-à-dire résidant dans un État membre de l’UE), et non plus seulement «étrangères», ainsi qu’aux personnes politiquement exposées travaillant pour une organisation internationale.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

and by expanding the provisions dealing with politically exposed persons, (i.e. people who may represent higher risk by virtue of the political positions they hold) to now also include “domestic” (those residing in EU Member States) (in addition to 'foreign') politically exposed persons and those in international organisations.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

intégration de nouvelles dispositions portant sur les personnes politiquement exposées (PEP) qui travaillent à l'échelon national et pour des organisations internationales;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

Incorporating new provisions to deal with politically exposed persons (PEPs) – at a domestic level and those working for international organisations;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-04-10]

Les mesures ont été élaborées sur la base d'une large consultation des parties concernées et couvrent les points suivants: (a) définition de ce qu'il convient d'entendre par «personne politiquement exposée», (b) conditions techniques permettant d'étendre les situations dans lesquelles les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle peuvent être simplifiées et (c) conditions techniques autorisant les États membres à exclure du champ d'application de la directive les personnes ou entités qui exercent des activités financières à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-05-10]

The measures are based on extensive stakeholder consultation and address the following: (a) a definition of what should be understood by the term 'Politically Exposed Person'; (b) technical criteria allowing the extension of situations in which the procedures for customer due diligence may be simplified; and (c) technical criteria allowing Member States to exclude from the scope of the application of the Directive those persons/entities conducting financial activities on an occasional or very limited basis.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-05-10]

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Il existe d'autres approches utiles face au problème, particulièrement la surveillance des personnes politiquement exposées et l'idée qu'il importe pour les institutions financières occidentales de faire très attention aux dépôts provenant des personnes politiquement exposées — ou quiconque est parent d'une personne politiquement exposée ou a des liens avec elle.

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There are other useful approaches to this problem as well, particularly the emphasis on politically exposed persons and the importance for Western financial institutions to be aggressive in accepting deposits from politically exposed persons — or anyone connected with, or family members of such politically exposed persons.

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En vertu de ces amendements, nous proposons l'ajout de dispositions exigeant des entités déclarantes qu'elles identifient les personnes politiquement exposées du pays — à l'échelle nationale et subnationale — et qu'elles adoptent des mesures lorsque les personnes concernées présentent un risque élevé de blanchiment d'argent.

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That's on a national basis. Under the proposed amendments, we are proposing to introduce provisions requiring reporting entities to identify domestically politically exposed persons — those would be on a national and sub-national basis — and to take measures when such persons are of a high-money laundering risk.

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Date index: 2022-04-11