Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

protocole modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

identification of the contracting partner | verification of the identity of the customer

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

identification du cocontractant | vérification de l'identité du cocontractant

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

oversee the identification of animals | view the identification of animals | monitor the identification of animals | supervise the identification of animals

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

contrôler l’identification d'animaux

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

verify visitor's identification | verifying visitor identification | confirm visitor identification | verify visitor identification

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

contrôler l’identité de visiteurs

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

caller identification [ caller ID | calling line identification | calling-line identification | calling line identification presentation | calling line identification facility ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

identification de l'appelant [ identification de la ligne appelante | identification de la ligne du demandeur | identification du poste appelant | présentation d'identification de la ligne appelante | présentation de la ligne appelante | identification de l'appel ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

- the address of the originator, or alternatively the date and place of birth, a customer identification number or a national identity number.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

- son adresse, ou alternativement sa date et son lieu de naissance, un numéro d'identification de client ou un numéro national d'identité.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

the payer's address, official personal document number, customer identification number or date and place of birth.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

l'adresse, le numéro du document d'identité officiel, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]

c) The Financial Institution shares a common electronic account system with the sponsoring entity that enables the sponsoring entity to identify all Account Holders and payees of the Financial Institution and to access all account and customer information maintained by the Financial Institution including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to the Account Holder or payee.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

c) elle partage un système de compte électronique commun avec l’entité parrain qui permet à cette dernière de recenser tous les titulaires de compte et les bénéficiaires de l’institution financière et d’avoir accès à tous les renseignements concernant les comptes et les clients tenus par l’institution financière, y compris, entre autres, les renseignements sur l’identité des clients, les documents d’identification des clients, le solde des comptes et tous les paiements faits au titulaire de compte ou au bénéficiaire.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

Similarly, in the United States, under the U.S. Patriot Act, it states that customer identification procedures must include risk-based procedures for verifying identity of each customer, to the extent reasonable and practicable.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

En outre, le règlement d'application du U.S. Patriot Act établit que l'identification du client doit comprendre des procédures fondées sur le risque pour vérifier l'identité de chaque client dans la mesure où cela est raisonnable et pratique.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

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2. The address may be substituted with the date and place of birth of the payer, his customer identification number or national identity number.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

2. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-11-14]

It requires financial institutions and other intermediaries to meet certain standards relating to customer identification, due diligence, and record-keeping and to report suspicious and other financial transactions relevant to the identification of money laundering.

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2005-09-18]

Elle fait obligation aux institutions financières et à d’autres intermédiaires de remplir certaines exigences concernant l’identification de leurs clients, la diligence raisonnable, la tenue de livres et le signalement des transactions suspectes et d’autres transactions financières ayant trait à l’identification de mesures de blanchiment de l’argent.

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2005-09-18]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) [HTML] [2005-09-18]

(15) The obligations of the Directive concerning customer identification, record keeping and the reporting of suspicious transactions should be extended to a limited number of activities and professions which have been shown to be vulnerable to money laundering.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]

(15) Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d'activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]

Protocol on the customs files identification database: Council act of 8 May 2003 drawing up a Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes [Official Journal C 139 of 13.06.2003]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1995-07-25]

Protocole sur le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douaniers : Acte du Conseil, du 8 mai 2003, établissant le protocole modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes [Journal officiel C 139 du 13.06.2003].

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1995-07-25]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1995-07-25]

Parliament's main aim with that act was, first, to strengthen the detection and deterrence of money laundering in Canada and around the world by requiring financial intermediaries to report suspicious and other prescribed transactions, and to keep records pertaining to customer identification; second, by requiring persons or entities transporting large amounts of currency or monetary instruments across the border to report such movements to customs officials; and third, by establishing FINTRAC.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

En adoptant cette loi, le Parlement avait pour principal objectif de faciliter la détection et la dissuasion visant le blanchiment d'argent au Canada et partout dans le monde, premièrement en exigeant que les intermédiaires financiers déclarent les opérations douteuses et certaines autres opérations, et qu'ils tiennent des dossiers sur l'identification des clients; deuxièmement, en exigeant que les personnes et les entités qui traversent la frontière avec des sommes importantes en espèces ou sous forme d'instruments monétaires déclarent ces mouvements aux fonctionnaires des douanes, et troisièmement, en créant CANAFE.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

Part 1 of the act, along with the associated regulations, requires financial intermediaries to meet customer identification, due diligence and record-keeping obligations and to report suspicious and other prescribed transactions relevant to the identification of money laundering and terrorist financing, and the possession of terrorist property.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

La partie I de la loi et les règlements pris en vertu de ses dispositions exigent que les intermédiaires financiers connaissent l'identité de leurs clients et leur imposent des obligations de diligence raisonnable et le maintien de dossiers et exigent qu'ils déclarent toute transaction suspecte ou définie par la loi quand on soupçonne du blanchiment d'argent ou le financement d'actes terroristes et la possession de biens appartenant à des terroristes.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

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'Customer identification' ->

Date index: 2022-03-04