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Translation of "Proactive anti-money-laundering measure " (English → French) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below

proactive anti-money-laundering measure [ proactive AML measure ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mesure proactive de lutte contre le blanchiment d'argent

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Comité restreint d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

anti-laundering procedures | anti-laundering process | anti-money laundering initiatives

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mesures pour faire échec au blanchissage | méthodes de lutte contre le recyclage de fonds | offensive contre le blanchissage

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis | Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent [ OBA AdC ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Enhancing Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering/combating the financing of terrorism | AML/CFT

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering | AML

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment des capitaux

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Financial investigations, anti-money laundering measures and asset confiscation remain underused.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Les enquêtes financières, les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et les confiscations d’avoirs restent sous-utilisées.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Having regard also to the anti-money laundering measures laid down in Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council , it is therefore appropriate to require paying agents to apply a ‘look-through approach’ to payments made to certain entities or legal arrangements established or having their place of effective management in certain countries or territories where Directive 2003/48/EC or measures to the same or equivalent effect do not apply.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-03-23]

Eu égard également aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux définies dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil , il y a donc lieu de demander aux agents payeurs d'appliquer une "approche par transparence" en ce qui concerne les paiements effectués en faveur d'entités et de constructions juridiques qui sont établies dans certains pays ou territoires auxquels la directive 2003/48/CE ou des mesures ayant un effet identique ou similaire ne s'appliquent pas ou qui ont leur siège de direction effective d ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-03-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-03-23]

–having regard to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, opened for signature in Warsaw on 16 May 2005, and to the Council of Europe Committee of Ministers’ Resolution CM/Res(2010)12 of 13 October 2010 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL),

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

– vu la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ouverte à la signature à Varsovie le 16 mai 2005, et la résolution CM/Res(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, du 13 octobre 2010, sur le statut du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL),

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-21]

Efforts have been made, moreover to make government leaner and fitter and hence less prey to corruption, to make politics more accountable, to speed up criminal justice and enhance its credibility, to encourage more honest business practices, to call for more transparent systems for banks and the professions, to propose appropriate anti-money laundering measures in order to ensure that crime will not remain a lucrative business which damages the lawful economy, entrepreneurs, and honest citizens.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

Il a voulu, entre autres, promouvoir une administration publique plus souple et donc moins corruptible, une politique plus responsable, une justice pénale plus rapide et crédible, des entreprises plus saines, un système bancaire et un monde professionnel plus transparents ainsi que des mesures anti-blanchiment opportunes pour empêcher que le crime demeure une activité lucrative qui grève l'économie légale, les entrepreneurs et les honnêtes citoyens.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-21]

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– having regard to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, opened for signature in Warsaw on 16 May 2005, and to the Council of Europe Committee of Ministers’ Resolution CM/Res(2010)12 of 13 October 2010 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL),

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]

He has sought, in addition, to advocate leaner and fitter government, and hence make it less prey to corruption, to make politics more accountable, to speed up criminal justice and enhance its credibility, to encourage more honest business practices, to call for more transparent systems for banks and the professions, to propose appropriate anti-money laundering measures in order to ensure that crime will not remain a lucrative business which damages the lawful economy, entrepreneurs, and honest citizens.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]

Il a cherché, entre autres, à promouvoir une administration publique plus souple et efficace et donc moins corruptible, un monde politique plus responsable, une justice pénale plus rapide et crédible, des entreprises plus saines, un système bancaire et un monde professionnel plus transparents ainsi que des mesures antiblanchiment appropriées pour empêcher que le crime demeure une activité lucrative qui grève l'économie légale, les entrepreneurs et les citoyens honnêtes.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]

In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities. This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT tools and procedures.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

Pour appliquer efficacement les mesures de lutte contre le blanchiment, les établissements de crédit doivent pouvoir compter sur un retour d'information fourni par les autorités compétentes à temps et avec précision (au cas par cas), faute de quoi ils ne seraient pas en mesure d'évaluer et d'améliorer les outils et les procédures fondés sur les technologies de l'information.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

Whilst acknowledging that far-reaching anti-money laundering measures are already in place, the Commission is determined to continue the fight against money laundering and to develop legislation in the context of an ever more sophisticated financial system.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

Tout en reconnaissant qu'il existe déjà des systèmes très poussés de lutte contre le blanchiment de capitaux, la Commission est déterminée à poursuivre la lutte anti-blanchiment et à mettre au point une législation anti-blanchiment adaptée à un système financier international toujours plus sophistiqué.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]

2.4. Other existing anti-money laundering measures and possible future policy measures

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

2.4. Autres dispositifs antiblanchiment existants et futures mesures possibles

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]

- Whilst acknowledging that far-reaching anti-money laundering measures are already in place, the Commission considers that evaluation of organised financial crime is crucial to identifying best practices and the need for legislative or other initiatives in this field.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

- Sans méconnaître qu'il existe déjà des systèmes très poussés de lutte contre le blanchiment, la Commission pense qu'une évaluation de la criminalité financière organisée est absolument essentielle pour identifier les meilleures pratiques et savoir si des initiatives législatives ou autres s'imposent dans ce domaine.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]

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Date index: 2023-12-15