Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!

Traduction de «anti-money laundering obligation » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

anti-money laundering obligation | anti-money laundering requirement

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

obligation au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent | obligation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

anti-laundering procedures | anti-laundering process | anti-money laundering initiatives

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mesures pour faire échec au blanchissage | méthodes de lutte contre le recyclage de fonds | offensive contre le blanchissage

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis | Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent [ OBA AdC ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering | AML [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

anti-money laundering/combating the financing of terrorism | AML/CFT

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering | AML

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment des capitaux

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

given the potentially highly intrusive nature of the anti-money laundering obligations, the right of data subjects to be informed of the analysis or transfer of their personal information should be clearly outlined in the proposed Directive;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-03]

compte tenu de la nature potentiellement très intrusive des obligations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'obligation d'information des personnes dont les données sont traitées apparaisse clairement dans la proposition de directive, en particulier quant à la potentielle analyse de leurs données personnelles et à leur transfert ;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-03]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-07-03]

(24) In the case of agency or outsourcing relationships on a contractual basis between obliged entities and external natural or legal persons not covered by this Directive, any anti money laundering and anti-terrorist financing obligations for those agents or outsourcing service providers as part of the obliged entities, may only arise from contract and not from this Directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(24) Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des entités soumises à obligations et des personnes physiques ou morales externes ne relevant pas de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé en tant que partie de l'entité soumise à obligations ne peuvent découler que du contrat, et non de la présente directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

In the Commission’s view a more efficient solution is to ask paying agents to use the information already available to them under the anti-money-laundering obligations (Directive 2005/60/EC) – the ‘look-through’ procedure.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-04-22]

Selon elle, il est plus efficace de demander aux agents payeurs soumis aux mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (directive 2005/60/CE) d'utiliser les informations dont ils disposent déjà dans le cadre de ces mesures (approche par transparence).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-04-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2009-04-22]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

The second money laundering Directive extended anti-money laundering obligations to independent legal professionals, as non-financial businesses are increasingly used for money laundering.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

La deuxième directive antiblanchiment a étendu les exigences en matière de lutte contre le blanchiment aux membres des professions juridiques indépendantes, dans la mesure où les activités non financières sont de plus en plus utilisées pour le blanchiment.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]

This consultation is part of a large-scale information gathering exercise on the specific treatment of lawyers with regard to anti-money laundering obligations in different Member States.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

Cette consultation s’inscrit dans un vaste exercice destiné à rassembler des informations au sujet de l'application par les juristes des exigences en matière de lutte contre le blanchiment dans différents États membres.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]

Internal Market: lawyers and notaries invited to give their views on anti-money laundering obligations

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

Marché intérieur: les juristes et les notaires sont invités à donner leur point de vue au sujet des exigences en matière de lutte contre le blanchiment

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]

The European Commission has published an online questionnaire on how individual legal professionals and law firms apply anti-money laundering obligations.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

La Commission européenne a publié un questionnaire en ligne invitant les membres des professions juridiques indépendantes et les cabinets d’avocats à indiquer comment ils appliquent les exigences en matière de lutte contre le blanchiment.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]

(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

(11) Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux à rechercher d’autres méthodes pour dissimuler l’origine des produits du crime, les obligations de lutte antiblanchiment devraient être étendues aux intermédiaires d’assurance vie ainsi qu’aux prestataires de services aux sociétés et fiducies.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

In conclusion, the main changes to the 91/308 Directive are a widening of the prohibition of money laundering to embrace not only drugs trafficking but all organised crime, and an extension of the obligations of the Directive to certain non-financial activities and professions. Member States will remain to be free to extend their national anti-money laundering legislation to any other form of criminal activity.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-04]

En conclusion, les principales modifications apportées à la directive 91/308/CEE se traduisent par un renforcement de l'interdiction du blanchiment de capitaux, ce qui permet ainsi de viser l'ensemble de la criminalité organisée, et non plus le seul trafic de drogues, ainsi que par une extension des obligations prévues par la directive à certaines activités et professions non financières, les États membres restant par ailleurs libres d'étendre leur législation nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux à tout autre type d'activité criminelle.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-11-04]

D'autres ont cherché : rd aml ctf directive aml cft amlo-mlca anti-money laundering act anti-money laundering directive mlca anti-money laundering ordinance moneyval third eu money laundering directive anti-laundering procedures anti-laundering process anti-money laundering anti-money laundering initiatives anti-money laundering obligation anti-money laundering requirement fight against money laundering

datacenter (1): www.wordscope.ca (v4.0.br)

'anti-money laundering obligation' ->

Date index: 2023-12-22