Traduction de «conviction for money laundering » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

conviction for a laundering offence [ conviction for money laundering ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

condamnation pour recyclage de l'argent

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

blanchiment d'argent par métier

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

money launderer [ money-launderer | launderer ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

5. Measuring money-laundering and terrorist financing | a) Identify data to be collected, including data on investigations, freezing or seizing, confiscation and convictions for money laundering/terrorist financing[xxxix] | COM/ MARKT with committee, JLS, OLAF and possibly JLS expert group | Autumn 2006 | List of data and indicators needed List of available data |

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

5. Mesure des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme | a) Identifier les données à collecter, y compris celles relatives aux enquêtes, au gel, à la saisie, à la confiscation et aux condamnations pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme[xxxix] | COM/ MARKT avec le comité, JLS, OLAF et éventuellement groupe d’experts de la DG JLS | Automne 2006. | Liste des données et indicateurs requis Liste des données disponibles |

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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

deposits arising out of transactions in connection with which there has been a criminal conviction for money laundering as defined in Article 1(2) of Directive 2005/60/EC.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-04-15]

(c)deposits arising out of transactions in connection with which there has been a criminal conviction for money laundering as defined in Article 1(2) of Directive 2005/60/EC.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

c)les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-04-15]

Article 45(1) of the public procurement Directive[9] provides, in certain circumstances, for the exclusion from participation in a public contract of any candidate or tenderer who has been the subject of a conviction by final judgment for participation in a criminal organisation, corruption, fraud to the detriment of the financial interests of the Communities or money laundering.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-09-06]

L'article 45, paragraphe 1, de la directive sur les marchés publics[9] prévoit, dans certaines circonstances, l'exclusion de la participation au marché de tout candidat ou soumissionnaire qui aurait fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés ou blanchiment de capitaux.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-09-06]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-09-06]

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Were they seized when the FBI raided him and he was convicted of money laundering?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-05-27]

Ont-elles été saisies lorsque le FBI a fait une descente chez lui et quand il a été reconnu coupable de blanchissage d'argent?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-05-27]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2002-05-27]

How could a company in Canada under contract to the Government of Canada be allowed to go to Florida to engage in a contract with a convicted international money launderer and drug smuggler?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-05-27]

Comment une compagnie au Canada qui a obtenu un contrat du gouvernement du Canada peut-elle être autorisée à aller conclure un contrat en Floride avec une personne reconnue coupable de blanchiment d'argent et de trafic de drogue à l'échelle internationale?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-05-27]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2002-05-27]

Mr. Greg Thompson (New Brunswick Southwest, PC): Mr. Speaker, thanks to former minister Gagliano, the government entered into a contract which resulted in aviation and military spare parts being stored and marketed out of a warehouse in Florida owned and operated by a convicted international money launderer and drug smuggler.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-05-02]

M. Greg Thompson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, PC): Monsieur le Président, à cause de l'ancien ministre Gagliano, le gouvernement a conclu un marché qui a fait en sorte que des pièces d'avion et de matériel militaire ont été entreposées et vendues à partir d'un entrepôt situé en Floride que possédait et exploitait une personne reconnue coupable de trafic de drogue et de blanchiment d'argent à l'échelle internationale.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-05-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2002-05-02]

Italy - Convictions for money laundering under Art 648 bis (money laundering) and Article 648ter (use of money, goods or assets of unlawful origin): 1993 - 72 and 1; 1994 58 and 4; 1995 62 and 3; 1996 116 and 9.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

Italie - Condamnations pour blanchiment de capitaux prononcées respectivement au titre de l'article 648bis (blanchiment de capitaux) et de l'article 648ter (utilisation de capitaux, de biens ou d'actifs d'origine frauduleuse): 1993: 72 et 1; 1994: 58 et 4; 1995: 62 et 3; 1996: 116 et 9.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-07-12]

UK - Between 1993 and 1996 there were 25 convictions for money laundering, of which 13 in 1996.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

Royaume-Uni - Entre 1993 et 1996, 25 condamnations ont été prononcées pour blanchiment de capitaux, dont 13 en 1996.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-07-12]

This would allow the production of specific and reliable data at national level in terms of numbers of money laundering or predicate offence prosecutions and convictions, asset confiscations, investigations undertaken and arrests made, based on money laundering disclosures.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

Cela permettrait la production de données précises et fiables au niveau national sur le nombre de poursuites et de condamnations relatives aux délits de blanchiment ou aux infractions principales, sur les confiscations d'avoirs, sur les enquêtes ouvertes et sur les arrestations effectuées grâce au signalement d'opérations de blanchiment.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]

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Date index: 2022-03-21